CURSO PRESENCIAL

Investigação criminal de crimes financeiros

08, 15, 22 e 29 de agosto de 2022

Segundas-feiras – das 18h às 21h

Objetivo do curso:

Estimular nos alunos a identificação e a compreensão crítica dos conceitos que envolvem o uso de técnicas especiais de investigação no âmbito do Direito Penal Econômico (especialmente branqueamento de capitais), a influência da atividade de inteligência, além da interpretação dada pelos Tribunais Superiores em casos concretos.

Coordenadores:

Diogo Tebet - Advogado Criminalista, mestre em Direito, presidente da Comissão de Processo Penal da OAB/RJ.

Diogo Mentor - Advogado Criminalista, mestre em Direito, especialista em Direito Penal e Processual Penal pela escola Alemã de Ciências Criminais da Georg-August Univesität Göttingen.

Professor:

Alexander Véras - Promotor de Justiça do MPRJ, mestre em Direito pela Universidade de Salamanca/Espanha, coordenador da pós-graduação em Inteligência Aplicada do Instituto de Estudo e Pesquisa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (IEP/MPRJ).

Área do Direito:

Direito penal

A quem o curso se destina (público-alvo):

Advogados e Estudantes de Direito

PROGRAMAÇÃO

• Inteligência criminal: origem, conceito, metodologia da produção do conhecimento, as ações de busca e as técnicas operacionais de inteligência.

• A Lei nº 9.613/1998 e as peculiaridades do crime de lavagem: origem, conceito, características, fases da lavagem de dinheiro, medidas assecuratórias, GAFI x COAF, Compliance, Teoria dos Jogos e a síndrome do prisioneiro.

• Utilização dos meios de obtenção de provas previstos na Lei nº12.850/2013 e as decisões dos Tribunais Superiores.

Investigação criminal de crimes financeiros

(PRESENCIAL)

CARGA HORÁRIA TOTAL: 12h

Valor:

R$ 350,00

Local das aulas: Av. Marechal Câmara 210,

4º andar, Centro

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