Revista ESA-OAB/RJ

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CURSO PRESENCIAL


Investigação criminal de crimes financeiros 

04, 11, 18 e 25 de julho de 2022 

Segundas-feiras – das 18h às 21h 

Objetivo do curso: 


Estimular nos alunos a identificação e a compreensão crítica dos conceitos que envolvem o uso de técnicas especiais de investigação no âmbito do Direito Penal Econômico (especialmente branqueamento de capitais), a influência da atividade de inteligência, além da interpretação dada pelos Tribunais Superiores em casos concretos.


Coordenadores:


Diogo Tebet - Advogado Criminalista, mestre em Direito, presidente da Comissão de Processo Penal da OAB/RJ.


Diogo Mentor - Advogado Criminalista, mestre em Direito, especialista em Direito Penal e Processual Penal pela escola Alemã de Ciências Criminais da Georg-August Univesität Göttingen.

Professor:


Alexander Véras - Promotor de Justiça do MPRJ, mestre em Direito pela Universidade de Salamanca/Espanha, coordenador da pós-graduação em Inteligência Aplicada do Instituto de Estudo e Pesquisa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (IEP/MPRJ).


Área do Direito: 

Direito penal


A quem o curso se destina (público-alvo): 

Advogados e Estudantes de Direito


PROGRAMAÇÃO 

• Inteligência criminal: origem, conceito, metodologia da produção do conhecimento, as ações de busca e as técnicas operacionais de inteligência.


• A Lei nº 9.613/1998 e as peculiaridades do crime de lavagem: origem, conceito, características, fases da lavagem de dinheiro, medidas assecuratórias, GAFI x COAF, Compliance, Teoria dos Jogos e a síndrome do prisioneiro.


• Utilização dos meios de obtenção de provas previstos na Lei nº12.850/2013 e as decisões dos Tribunais Superiores.





Investigação criminal de crimes financeiros 

(PRESENCIAL)

CARGA HORÁRIA TOTAL: 12h 

 

Valor:

R$ 350,00

 

Local das aulas: Av. Marechal Câmara 210,

4º andar, Centro

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